金(jīn)融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资(zī)中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况(kuàng)。

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