金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强中国一共有多少万亿钱制措施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng中国一共有多少万亿钱)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露(lù)日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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