金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系)财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家(jiā)上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多(duō)次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作(zuò)单位联(lián)系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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